Acuerdo que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito

28162304 - cropped image of businessman calculating expense at desk in office

DOF: 30/08/2019

ACUERDO que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito.

Descargar PDF

Continue reading Acuerdo que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito

México aplicaría recursos jurídicos y legales ante aranceles de EU: SE

2019-05-31_12-05-26___1670

La Secretaría de Economía (SE) afirmó que México cuenta con instrumentos legales y jurídicos para enfrentar las medidas anunciadas por Estados Unidos referente a la aplicación de aranceles a productos mexicanos.

Continue reading México aplicaría recursos jurídicos y legales ante aranceles de EU: SE

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

lavado-de-dinero-crimen-organizado-recursos-de-procedencia-ilícita-México-e1502677574950

DOF: 19/09/2018

CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Descargar PDF

Continue reading Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Convocatoria certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

certificación-ISO-27001

DOF: 17/10/2017

CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Descargar PDF

Continue reading Convocatoria certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Certificación de auditores externos, en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

peso_dolar_2_bloom_101011

DOF: 04/07/2017

RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Descargar PDF

Continue reading Certificación de auditores externos, en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Convocatoria certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

dinero_lavado

DOF: 26/06/2017

RESOLUCIÓN que modifica la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Descargar PDF

Continue reading Convocatoria certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Lineamientos para elaborar Informe de Auditoría para evaluar disposiciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita

fidelidad

DOF: 19/01/2017

LINEAMIENTOS para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Descargar PDF

Continue reading Lineamientos para elaborar Informe de Auditoría para evaluar disposiciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Calendario de certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y profesionales en materia de procedencia ilícita

calendario-impuestos-diciembre-2013

DOF: 09/06/2016

RESOLUCIÓN que modifica el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Descargar PDF

Continue reading Calendario de certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y profesionales en materia de procedencia ilícita

Convocatoria certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

certificacion

DOF: 01/04/2016

CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Descargar PDF

Continue reading Convocatoria certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo