Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles

Lista
0.B8
G-0261/2019
México D.F., a 8 de Noviembre de 2019

Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles.
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

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Disposiciones de carácter general para certificación de auditores externos independientes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Qué son los agentes de carga

DOF: 01/11/2019

DISPOSICIONES de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

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Se conoce medio electrónico por el cual se deberá presentar informe de la revisión anual de auditoría, como Manual de Cumplimiento que refiere disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

ModificacionesTIGIE2018bann-Micrositio-TIGIE_20180809-20180809

DOF: 01/11/2019

AVISO por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

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Oficio 500-05-2019-27944 Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el artículo 69-B del CFF vigente hasta el 24/07/2018

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DOF: 18/10/2019

OFICIO 500-05-2019-27944 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

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Oficio 500-05-2019-18213 Contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en artículo 69-B del CFF vigente hasta el 24/07/2018

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DOF: 07/08/2019

OFICIO 500-05-2019-18213 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

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Oficio 500-05-2019-18202 Listado de contribuyentes desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en artículo 69-B del CFF

ISO-9001..

DOF: 07/08/2019

OFICIO 500-05-2019-18202 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

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Contingencia Electrónica de operaciones por medio de transporte ferroviario

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Hoja Informativa No. 22

Ciudad de México, 5 de julio de 2019

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

“Contingencia Electrónica de operaciones por medio de transporte ferroviario”

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