Se conoce medio electrónico por el cual se deberá presentar informe de la revisión anual de auditoría, como Manual de Cumplimiento que refiere disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

ModificacionesTIGIE2018bann-Micrositio-TIGIE_20180809-20180809

DOF: 01/11/2019

AVISO por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

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Certificados vigentes NOM-EM-015-SCFI-2015 (cumplimiento NOM-196-SCFI-2016)

foto_proyecto_nom_nota
0.B8
G-0202/2019
México D.F., a 19 de Septiembre de 2019

Certificados vigentes NOM-EM-015-SCFI-2015 (cumplimiento NOM-196-SCFI-2016).

Oficios: DGN.312.01.2019.3561 y DGN.312.01.2019.3562 de fechas: 18/09/2019 y 18/09/2019

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

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Transmisión de los Certificados de Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 05: Hands typing on a computer keyboard on February 06, 2018 in Berlin, Germany.  (Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)
0.B8
G-0157/2019
México D.F., a 11 de Julio de 2019

Transmisión de los Certificados de Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas.
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

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Transmisión de los certificados de cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas

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0.B8
G-0149/2019
México D.F., a 2 de Julio de 2019

Transmisión de los certificados de cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas.
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

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Mercancías que no estarán sujetas al cumplimiento de la NOM-001-SCFI-1993, NOM-003-SCFI-2014 en su punto de entrada al país

mercancías-frágiles
0.B8
G-0094/2019
México D.F., a 14 de Mayo de 2019

Mercancías que no estaran sujetas al cumplimiento de la NOM-001-SCFI-1993, NOM-003-SCFI-2014 en su punto de entrada al país.
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

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Carta NOM – Beneficio PROSEC – IMMEX

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CUMPLIMIENTO DE NOM´S

Carta NOM – Beneficio PROSEC – IMMEX

Hola si en tus importaciones cuentas con mercancías que deben cumplir con una NOM y ahora con las modificaciones del pasado 23 de octubre del 2018 nos obligan a cumplirlas mediante un certificado de laboratorio, también en esta modificación nos brindan dos beneficios si se cuenta con los Programas PROSEC e IMMEX.

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Excepción para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país, al amparo de un PROSEC

NOM
0.B8
G-0087/2019
México D.F., a 30 de Abril de 2019

Excepción para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país, al amparo de un PROSEC.

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Verificación electrónica para el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas

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Boletin2015_P063_pdf__1_página_

Boletín núm. P084

Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2018

Verificación electrónica para el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas

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Calendario de certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y profesionales en materia de procedencia ilícita

calendario-impuestos-diciembre-2013

DOF: 09/06/2016

RESOLUCIÓN que modifica el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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