Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en supuesto previsto en artículo 69-B del CFF

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DOF: 28/06/2019

OFICIO 500-05-2019-18078 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-18078
Asunto:     Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información queconsideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y doscopias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efectose difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 03 de junio de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aideé Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, en suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
R.F.C.
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
AUTORIDAD EMISORA DEL
OFICIO DE PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1.
AAY150731T98
ARQUITECTURA Y ACABADOS YARDEL,
S.A. DE C.V.
500-74-02-01-03-2019-3415 de
fecha 18 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
17 de abril de 2019
2.
ACO140213623
ADBERCO COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.
500-46-00-05-02-2019-6372 de
fecha 2 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla “2”
24 de abril de 2019
3.
AEA090717KW5
ATENCIÓN EMPRESARIAL A T S, S.A. DE
C.V.
500-13-00-05-01-2018-4764 de
fecha 28 de noviembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California
Sur “2”
28 de febrero de 2019
4.
AEP0411167A3
ASESORÍA Y ESPECIALIZACIÓN DE
PERSONAL INCORAXIS, S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-2019-7074 de
fecha 25 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “1”
21 de mayo de 2019
5.
AIC1412193T0
ADMINISTRACION INTEGRAL CICAR, S.A.
DE C.V.
500-69-00-03-03-2019-3450 de
fecha 18 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
10 de mayo de 2019
6.
AIN020529CQA
AMD INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
500-25-00-04-01-2018-14101 de
fecha 13 de noviembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
21 de noviembre de 2018
7.
ARG130212E40
ARGALFRAN, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-02-2019-4316 de
fecha 31 de enero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
7 de febrero de 2019
8.
ARR130822BC8
ARRENDAMAXIS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18070 de fecha 24
de mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
30 de mayo de 2019
9.
ASA151217974
ALOCER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
S.C.
500-43-03-05-01-2019-2848 de
fecha 8 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León “3”
14 de mayo de 2019
10.
ASE100326IC0
APOYO DE SISTEMAS EMPRESARIALES
POBLANOS, S.A. DE C.V.
500 36-06-02-03-2019-14516 de
fecha 3 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
10 de abril de 2019
11.
ASE150515BZ7
ADESPU SOLUCIONES EMPRESARIALES,
S. DE R.L. DE C.V.
500-69-00-03-03-2019-7140 de
fecha 11 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
16 de abril de 2019
12.
ASI111215PX2
ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRADOS
ROBTA, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-01-2019-2212 de
fecha 13 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León “3”
14 de marzo de 2019
13.
BAC151026TY7
BACOMSTA, S.A. DE C.V.
500-69-00-04-01-2019-6874 de
fecha 8 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
9 de mayo de 2019
14.
BASG930313GV7
BARRAGAN SANCHEZ GABRIEL
HONORIO
500-62-00-03-00-2019-00577 de
fecha 8 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas “5”
10 de mayo de 2019
15.
BLH1211076X0
BOHOM LIVING HOME, S.A. DE C.V.
500-39-00-03-01-2019-4691 de
fecha 9 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Morelos “1”
15 de mayo de 2019
16.
BRH170522CA5
BAYYE REAL HOTEL & SPA, S.A. DE C.V.
500-08-00-04-00-2018-31123 de
fecha 12 de diciembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Aguascalientes
“1”
15 de abril de 2019
17.
CAHA640715IT6
CADENA HERNÁNDEZ ALFREDO
500-74-04-01-01-2019-8451 de
fecha 21 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
22 de mayo de 2019
18.
CAK1511281X1
CONSULTORES Y ASESORES
KUKULKAN, S. DE R.L. DE C.V.
500-69-00-03-03-2019-07663 de
fecha 22 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
2 de mayo de 2019
19.
CAL1004164TA
COMERCIALIZADORA ALFABETO, S.A. DE
C.V.
500-60-00-04-04-2019-01803 de
fecha 12 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas “3”
22 de abril de 2019
20.
CAL140806DZ8
CORPORATIVO ALAYA, S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-2019-878 de
fecha 23 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “2”
27 de mayo de 2019
21.
CAP110519CDA
COMERCIALIZADORA DE AVANCE Y
PROGRESO ULISE, S.A. DE C.V.
500-63-00-05-01-2019-3029 de
fecha 26 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
3 de mayo de 2019
22.
CCL1209069I0
CDIT LOGISTICA DE
COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.
900-03-02-00-00-2019-4079 de
fecha 24 de abril de 2019
Administración General de
Grandes Contribuyentes
30 de abril de 2019
23.
CCO130410IWA
CONSTRUCTORA COLTIC, S.A. DE C.V.
500-63-00-05-03-2019-01433 de
fecha 19 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
12 de abril de 2019
24.
CCO1308022C7
CAVIRAC CONSTRUCCIONES, S.A DE
C.V.
500-39-00-06-02-2018-11258 de
fecha 17 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Morelos “1”
9 de abril de 2019
25.
CCP120913G21
CONSORCIO DE CONSULTORES DE
PUEBLA, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-02-2019-4313 de
fecha 31 de enero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
5 de abril de 2019
26.
CDA1307128F2
COMERCIALIZADORA DALUARI, S.A. DE
C.V.
500-63-00-04-01-2019-2929 de
fecha 16 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
26 de abril de 2019
27.
CDL140107496
COMERCIAL DIAZ DE LEÓN, S.A. DE C.V.
500-25-00-06-02-2019-6633 de
fecha 10 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
20 de mayo de 2019
28.
CDM130220MJ8
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MICHFRAN, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-02-2019-4317 de
fecha 31 de enero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
3 de abril de 2019
29.
CEJ1408121R3
CÍRCULO EMPRESARIAL JASSO, S.C.
500-74-05-03-02-2019-7671 de
fecha 15 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
21 de mayo de 2019
30.
CGE120302QEA
COMERCIALIZADORA GEAR, S.A. DE C.V.
500-72-07-01-03-2018-8158 de
fecha 12 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“2”
22 de noviembre de 2018
31.
CIM160127PI7
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MAYA,
S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-2019-001180 de
fecha 5 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
17 de abril de 2019
32.
CIT160127636
CONSTRUCCIONES INNOVADORAS Y
TECNOLOGICAS DE TABASCO, S.A. DE
C.V.
500-57-00-05-02-2019-001185 de
fecha 8 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
17 de abril de 2019
33.
CME140804KA7
COMERCIALIZADORA MEXICLUB, S.A. DE
C.V.
500-25-00-05-03-2019-4027 de
fecha 19 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
29 de marzo de 2019
34.
CME920330TU9
CONSTRUCCIONES, MONTAJES,
EDIFICACIONES E INSTRUMENTACIÓN,
S.A. DE C.V.
500-36-04-01-02-2019-9676 de
fecha 5 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
23 de abril de 2019
35.
CMI130107D53
COMERCIALIZADORA MINIAPOLIS, S.A.
DE C.V.
500-25-00-01-03-2018-12976 de
fecha 31 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
12 de noviembre de 2018
36.
CNO1408044X7
CONSULTORIA NOKES, S.A. DE C.V.
500-41-00-04-03-2019-1340 de
fecha 25 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León “1”
12 de abril de 2019
37.
COBL721128C27
CORAL BELLOS LUIS IRVING
500-48-00-03-00-2018-3992 de
fecha 17 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Quintana Roo
“1”
18 de diciembre de 2018
38.
COR1703244Z2
CONSTRUCTORA ORISHAS, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-2019-001184 de
fecha 8 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
17 de abril de 2019
39.
CPM101214628
CORPORATIVO PANMEL DE MEXICO, S.A.
DE C.V.
500-57-00-05-01-2019-001190 de
fecha 9 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
17 de abril de 2019
40.
CPN150923RB3
CONSULTORIA PERLA DEL NORTE, S.A.
DE C.V.
500-55-00-03-00-2019-876 de
fecha 17 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “2”
21 de mayo de 2019
41.
CPS140910J49
COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA
DE SERVICIOS EMPRESARIALES
SEIKETSU, S.A. DE C.V.
500-67-00-06-01-2019-2180 de
fecha 25 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “4”
26 de abril de 2019
42.
CSB1401265C3
COSTA SAN BENITO, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-69-00-05-02-2019-3655 de
fecha 27 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
23 de abril de 2019
43.
CSU0910021P1
CONMIMAT DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-2019-7333 de
fecha 15 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
25 de abril de 2019
44.
CUBM870319IR0
CRUZ BAUTISTA MIRNA
500-57-00-05-01-2019-001179 de
fecha 5 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
2 de mayo de 2019
45.
CWE070522TW9
COMERCIALIZADORA WELT, S.A. DE C.V.
500-25-00-01-03-2018-12977 de
fecha 31 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
12 de noviembre de 2018
46.
DBR0908242C7
DISTRIBUIDORA BRATLEY, S.A. DE C.V.
500-39-00-04-02-2018-9667 de
fecha 5 de septiembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Morelos “1”
3 de mayo de 2019
47.
DGE170602LW8
DEVARS GERENCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7396 de fecha 9 de
mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de mayo de 2019
48.
ECN101213SL3
ESPACIOS Y CONTENEDORES DEL
NORESTE, S.A. DE C.V.
500-43-03-04-02-2018-5527 de
fecha 28 de agosto de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León “3”
4 de septiembre de 2018
49.
ECO140623T79
EDIFICACIONES CODESA, S.A. DE C.V.
500-46-00-04-03-2019-9123 de
fecha 26 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla “2”
23 de abril de 2019
50.
ECO160202GD6
EDIFICONSTRUC CORNISPE, S.A. DE C.V.
500-46-00-04-03-2019-9124 de
fecha 26 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla “2”
22 de abril de 2019
51.
EEU140313RF6
ESTRUCTURAS EUBEA, S.A. DE C.V. // En
cumplimiento a la sentencia definitiva de
fecha 31 de agosto de 2018 dictada por la
Sala Regional del Norte Centro 1 del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
en el Juicio Contencioso Administrativo No.
394/18-04-01-1-OT
500-22-00-01-02-2018-18602 de
fecha 13 de diciembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chihuahua “2”
01 de febrero de 2019
52.
EIFJ690924R45
ENRIQUEZ FANG JAVIER
500-17-00-02-00-2019-1681 de
fecha 28 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “3”
15 de mayo de 2019
53.
FOPR7001217NA
FLORES PEREZ RODOLFO
500-62-00-03-00-2018-04532 de
fecha 15 de noviembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas “5”
10 de mayo de 2019
54.
FWW1507216N6
FJ WORLD WIDE, S. DE R.L. DE C.V.
500-10-00-06-03-2019-14719 de
fecha 21 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California
“2”
6 de mayo de 2019
55.
GAR1704253E2
GADU ARQUITECTOS, S.C.
500-72-05-01-03-2019-2087 de
fecha 25 de enero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“2”
22 de marzo de 2019
56.
GCB1212068C3
GR CONSTRUCCIONES DEL BALSAS, S.A.
DE C.V.
500-27-00-08-02-2018-09076 de
fecha 18 de diciembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero “1”
14 de marzo de 2019
57.
GCO090414PA6
GRUPO CONSTRUCTOR OCHO, S.A. DE
C.V.
500-23-00-04-01-2019-02742 de
fecha 2 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Durango “1”
3 de mayo de 2019
58.
GCO131210UK9
GRANSUR COMERCIALIZA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-13868 de fecha 22
de mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de mayo de 2019
59.
GEK140404DAA
GRUPO EMPRESARIAL KIRA, S.A. DE C.V.
500-41-00-01-01-2019-1099 de
fecha 4 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León “1”
13 de mayo de 2019
60.
GIH120702H42
GRUPO INMOBILIARIO HERLOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-7393 de fecha 9 de
mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de mayo de 2019
61.
GOCR600228SM7
GONZALEZ CHEL RICARDO
500-48-00-03-00-2018-4000 de
fecha 18 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Quintana Roo
“1”
18 de diciembre de 2018
62.
GPC1506039G8
GUTIÉRREZ, PAZ Y CIA. ASESORES, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-7380 de fecha 9 de
mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de mayo de 2019
63.
GSI1502279P3
GMR SERVICIOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V.
500-25-00-04-01-2018-14100 de
fecha 13 de noviembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
13 de febrero de 2019
64.
HAN151203EN6
HANGARTS, S.A. DE C.V.
500-25-00-05-01-2019-6598 de
fecha 7 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
16 de mayo de 2019
65.
HAWS7010311S0
HAU WUITZ SANTOS NICOLAS
500-48-00-03-00-2018-4020 de
fecha 18 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Quintana Roo
“1”
18 de diciembre de 2018
66.
IARP660425NH7
ISLAS RAMIREZ PEDRO MARCOS
500-29-00-04-01-2019-1092 de
fecha 7 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
26 de marzo de 2019
67.
IASA5402076K9
IBARRA SANCHEZ JOSE ALEJANDRO
500-10-00-06-03-2019-13035 de
fecha 11 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California
“2”
15 de abril de 2019
68.
ILO0712212E8
INTERCONTINENTAL LOGISTICS, S. DE
R.L. DE C.V.
500-69-00-03-03-2019-3621 de
fecha 19 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
26 de abril de 2019
69.
INO150625S73
INOVLEXCORP, S.A. DE C.V.
500-25-00-06-01-2018-14092 de
fecha 12 de noviembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
14 de noviembre de 2018
70.
IRH0902191N4
INTEGRA RH, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-01-2019-2931 de
fecha 16 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
26 de abril de 2019
71.
ISE150325RV7
INGENIERIA Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS VASCO, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-01-2019-000682 de
fecha 26 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
25 de abril de 2019
72.
ISL1509048J1
INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS
ERYX, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-02-2019-3499 de
fecha 30 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “4”
17 de mayo de 2019
73.
JOS1009232J5
JOSCAZA, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-02-2018-29902 de
fecha 26 de noviembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “3”
28 de febrero de 2019
74.
JUGM470815857
JUAREZ GONZALEZ MARIO
500-25-00-06-01-2019-5168 de
fecha 27 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
2 de mayo de 2019
75.
KAC080423AK2
K & C CONSULTING, S.A. DE C.V. // En
cumplimiento a la sentencia del 01 de
octubre de 2018, dictada por la Sala
Especializada en Materia del Juicio de
Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar
Metropolitana y Auxiliar en Materia de
Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, en autos del Juicio de
Nulidad 18417/16-SAM-9 (antes 18417/16-
17-04-9).
500-05-2019-7308 de fecha 5 de
marzo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de marzo de 2019
76.
KOM1210237G8
KOMFORTHABEL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7395 de fecha 9 de
mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de mayo de 2019
77.
LAC130429311
LACACERO, S.A. DE C.V.
500-69-00-05-01-2019-4418 de
fecha 28 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
7 de mayo de 2019
78.
LECO770721AR5
LEON CORONA ONECIMO
500-48-00-03-00-2018-4016 de
fecha 18 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Quintana Roo
“1”
18 de diciembre de 2018
79.
LIA120601624
LIANOR, S.A. DE C.V.
500-13-00-05-01-2018-4430 de
fecha 19 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California
Sur “2”
19 de diciembre de 2018
80.
LORR801106TH3
LOZANO RODRIGUEZ RUBEN
500-05-2019-5168 de fecha 7 de
febrero de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de febrero de 2019
81.
LPP0903047E7
LIRA PUBLICIDAD, PROMOCION Y
ESTRATEGIA INTEGRAL, S. DE R.L. DE
C.V.
500-74-06-01-01-2019-6457 de
fecha 14 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
21 de mayo de 2019
82.
LTS130314JF6
LTSI, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2019-02411 de
fecha 20 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero “1”
5 de abril de 2019
83.
MAAA830610IW7
MARES AGUILAR ALMA YOLANDA
500-48-00-03-00-2018-3959 de
fecha 16 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Quintana Roo
“1”
3 de diciembre de 2018
84.
MAL121123AC9
MULTIDISCIPLINARIO AGRICOLA LA
FRANJA, S.C.
500-20-00-04-02-2019-2218 de
fecha 14 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “2”
21 de mayo de 2019
85.
MCD101126NR0
MAQUILAS, COMERCIOS Y
DSITRIBUCIÓN MAM, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7271 de fecha 7 de
febrero de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de marzo de 2019
86.
MEMA861213471
MENESES MORENO ABEL ALEJANDRO
500-54-00-02-01-2019-0009 de
fecha 8 de enero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
14 de febrero de 2019
87.
MEMM680622F6A
MEDINA MORALES MARTIN
500-25-00-06-01-2019-5166 de
fecha 27 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
2 de mayo de 2019
88.
MKM081120CH0
MENDIOLA Y KAUFER MOTRIZ, S. DE R.L.
DE C.V.
500-32-00-06-03-2019-1701 de
fecha 25 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “3”
9 de mayo de 2019
89.
MOAL820208I32
MORENO AGUIRRE LEONEL OBED
500-21-00-04-02-2019-1629 de
fecha 7 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chihuahua “1”
21 de mayo de 2019
90.
MONJ460624FS9
MORENO NAVARRO JUAN ALFONSO
500-54-00-02-01-2018-3427 de
fecha 17 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
15 de febrero de 2019
91.
MOU011212U78
MILENIUM OBRAS Y URBANIZACIÓN, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-7415 de fecha 20 de
mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
28 de mayo de 2019
92.
MSE1208204C8
MONAWA SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-72-03-01-2019-11426 de
fecha 8 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“2”
16 de mayo de 2019
93.
MSM140728TD4
MILENA SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE
C.V.
500-57-00-05-01-2019-001199 de
fecha 9 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
2 de mayo de 2019
94.
MSO140915HM0
MALPE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-2019-0663 de
fecha 25 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
16 de mayo de 2019
95.
NCS131211J87
NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN, S.A.
DE. C.V.
500-41-00-04-03-2019-1346 de
fecha 28 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León “1”
3 de abril de 2019
96.
OAN1202229Z1
OPERADORA ADMINISTRATIVA EN
NEGOCIOS OPAN, S.A. DE C.V.
500-74-03-01-01-2019-6050 de
fecha 31 de enero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
26 de abril de 2019
97.
OSI170724LGA
OS4 SUPERVISION INMOBILIARIA, S.A.P.I.
DE C.V.
500-32-00-06-02-2019-2913 de
fecha 7 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “3”
20 de mayo de 2019
98.
PAB1702105E6
PRISCO ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.A. DE
C.V.
500-16-00-00-00-2019-3166 de
fecha 20 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “2”
8 de abril de 2019
99.
PEBA820823898
PEREZ BUSQUETZ ABIGAIL
500-57-00-05-01-2019-001188 de
fecha 8 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
16 de abril de 2019
100.
PEGT3410159L2
PEÑUELAS GONZALEZ TERESO
500-25-00-06-01-2019-5167 de
fecha 27 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
2 de mayo de 2019
101.
PEP0801056H4
PLANEACION Y EJECUCION DE
PROYECTOS PARA CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.
500-63-00-05-01-2019-3046 de
fecha 29 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
6 de mayo de 2019
102.
PGA1311076P8
PRODUCTORA GANATAPA, S.P.R. DE R.L.
500-20-00-04-02-2019-1601 de
fecha 12 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “2”
20 de mayo de 2019
103.
PHC140916C80
PINTURA Y HOJALATERIA DEL CENTRO,
S. DE R.L. DE C.V.
500-08-00-06-00-2019-09803 de
fecha 9 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Aguascalientes
“1”
16 de mayo de 2019
104.
PICR890126DBA
PISTE CAUICH ROQUE BENJAMIN
500-69-00-03-03-2019-4630 de
fecha 7 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
26 de marzo de 2019
105.
PIRA540610I69
PIÑA REYNA ARBEL HUMBERTO
500-17-00-02-00-2019-2284 de
fecha 6 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “3”
13 de mayo de 2019
106.
PMA1205231I3
PUERTAS Y MARCOS AJUSTABLES, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-13867 de fecha 22
de mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de mayo de 2019
107.
PNC141014P90
PROYECCION EN NEGOCIOS
CORPORATIVOS DE MERIDA, S.A. DE
C.V.
500-69-00-03-03-2019-5950 de
fecha 27 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
11 de abril de 2019
108.
PPE150603JX0
PROYECTOS, PLANEACIÓN Y
EDIFICACIONES MC, S.A. DE C.V.
900-05-05-00-00-2019-366 de
fecha 28 de febrero de 2019
Administración General de
Grandes Contribuyentes
6 de marzo de 2019
109.
PSC120830MU4
PRESTADORA DE SERVICIOS Y
COMERCIALIZADORA GAMAXI, S.A. DE
C.V.
500-72-05-01-01-2019-2023 de
fecha 6 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“2”
15 de abril de 2019
110.
RAS050131EC5
RUMA ASESORES, S.C. // En cumplimiento
a la sentencia de fecha 06 de diciembre de
2018, dictada dentro del juicio de nulidad
número 5031/18-07-02-8-OT
500-31-00-06-03-2019-1352 de
fecha 28 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “2”
1 de abril de 2019
111.
RCO060105A49
ROYCE CORPORATION, S. DE R.L. DE
C.V.
500-36-07-03-03-2019-16787 de
fecha 16 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
17 de abril de 2019
112.
REA1404028H8
REALFIN, S.C.
500-74-05-03-01-2019-7666 de
fecha 8 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
2 de mayo de 2019
113.
ROEI801007642
ROBLES ESPINOZA IVAN ALBERTO
500-54-00-02-01-2019-0675 de
fecha 26 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
9 de abril de 2019
114.
ROOB760731JM9
ROJAS OLVERA BEATRIZ
500-63-00-05-03-2019-3179 de
fecha 15 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
21 de mayo de 2019
115.
RTI140205BAA
RECUPERACIONES TINAJERO, S.A. DE
C.V.
500-74-04-01-01-2019-8262 de
fecha 22 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
23 de mayo de 2019
116.
SAD130730S32
SADMEX, S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-2019-7064 de
fecha 20 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “1”
22 de abril de 2019
117.
SAVJ6510317M8
SALGADO VALENCIA JULIO NOE
500-48-00-03-00-2018-3960 de
fecha 16 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Quintana Roo
“1”
18 de diciembre de 2018
118.
SDE100805QR5
STUTTGART DESARROLLO, S.A. DE C.V.
500-74-04-02-03-2019-9301 de
fecha 26 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“4”
6 de mayo de 2019
119.
SEG130302IY5
SEGURISIGUENPRE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18071 de fecha 24
de mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
30 de mayo de 2019
120.
SEN081202BB5
SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DEL
NORTE, S.A. DE C.V.
500-60-00-04-04-2019-01359 de
fecha 25 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas “3”
23 de abril de 2019
121.
SMI040315M13
SURTIDORA DE MATERIALES
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
500-69-00-06-02-2019-4052 de
fecha 26 de febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
30 de abril de 2019
122.
SNM1407076C8
SERVICIOS NACIONALES MULTIREGION,
S.A. DE C.V.
500-71-06-01-03-2019-69399 de
fecha 26 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“1”
4 de abril de 2019
123.
SOL120629UV6
SOPORTE OPERATIVO Y DE LOGISTICA,
S.C.
500-16-00-00-00-2019-6674 de
fecha 8 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “2”
15 de mayo de 2019
124.
SPA1502241Z9
SERVICIOS PROFESIONALES ARIHEN,
S.A. DE C.V.
500-25-00-04-01-2018-14214 de
fecha 14 de noviembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
30 de noviembre de 2018
125.
TCO150528DR2
TUTOR CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-2018-3404 de
fecha 16 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
16 de noviembre de 2018
126.
VAAC780709N48
VALLEJO ARICEAGA CLAUDIA KARINA
500-62-00-03-00-2019-00573 de
fecha 8 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas “5”
10 de mayo de 2019
127.
VDI120412L74
VIP DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.
900-05-04-00-00-2019-117 de
fecha 29 de enero de 2019
Administración General de
Grandes Contribuyentes
7 de febrero de 2019
128.
VEAJ710805EG3
VELÁZQUEZ AGUIÑAGA JORGE MANUEL
500-17-00-02-00-2019-1437 de
fecha 14 de marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “3”
17 de abril de 2019
129.
VEPG540515KJ5
DE LA VEGA PONCE DE LEON GISELA
ARIADNA
500-63-00-05-03-2019-3050 de
fecha 30 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
7 de mayo de 2019
130.
VER100906EJ8
VERATIS, S.A. DE C.V.
500-39-00-06-01-2018-11377 de
fecha 18 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Morelos “1”
9 de abril de 2019
131.
VIA130118TSA
VIAVI, S.A. DE C.V.
500-48-00-03-00-2018-4017 de
fecha 18 de octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Quintana Roo
“1”
20 de noviembre de 2018
132.
ZCA150901QE3
ZOO COMERCIALIZADORA Y
AUTOTRANSPORTES DEL PUERTO, S.A.
DE C.V.
500-67-00-05-03-2019-03439 de
fecha 24 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “4”
10 de mayo de 2019
133.
ZCO121024DC3
ZARU CONSULTORIA, S.C.
500-72-03-01-2019-11403 de
fecha 9 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
“2”
16 de mayo de 2019
134.
ZRH160630UYA
ZINNIA RH, S.C
500-43-03-05-02-2019-3121 de
fecha 13 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León “3”
13 de mayo de 2019
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